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    Reciclado de dinero

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    Reciclado de dinero_Introducción.pdf (56.36Kb)
    Reciclado de dinero_Indice.pdf (69.44Kb)
    Date
    2018
    Author
    Fuentes, Guillermo Enrique
    Metadata
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    Abstract
    Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de los Estados Unidos; el financiamiento del ISIS para su finalidad política y religiosa de expansión y de dominio; la operatoria de las bitcoin y las altcoins; el misterio de la deep web; las drogas y sus incalculables ganancias; el tráfico de armas a nivel mundial; los paraísos fiscales con mención y ubicación geográfica de algunos países desconocidos para gran parte del mundo, y otros temas que relacionan a todas estas actividades (y muchas más), las cuales involucran hechos criminales con inexplicable impunidad y apatía mundial.
     
    Fil: Fuentes, Guillermo Enrique. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad Aconcagua. Mendoza. República Argentina
     
    Subject
    Reciclado de dinero
    Blanqueo
    Dinero
    Actividades financieras
    Economía
    Contaduría
    URI
    http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1414
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    Collections
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