Reciclado de dinero
dc.contributor.author | Fuentes, Guillermo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T13:52:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T13:52:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-46879-2-0 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1414 | |
dc.description.abstract | Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de los Estados Unidos; el financiamiento del ISIS para su finalidad política y religiosa de expansión y de dominio; la operatoria de las bitcoin y las altcoins; el misterio de la deep web; las drogas y sus incalculables ganancias; el tráfico de armas a nivel mundial; los paraísos fiscales con mención y ubicación geográfica de algunos países desconocidos para gran parte del mundo, y otros temas que relacionan a todas estas actividades (y muchas más), las cuales involucran hechos criminales con inexplicable impunidad y apatía mundial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Editorial UMaza | es_ES |
dc.subject | Reciclado de dinero | es_ES |
dc.subject | Blanqueo | en_ES |
dc.subject | Dinero | es_ES |
dc.subject | Actividades financieras | es_ES |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Contaduría | |
dc.title | Reciclado de dinero | es_ES |
dc.type | Parte de Libro | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Fuentes, Guillermo Enrique. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad Aconcagua. Mendoza. República Argentina | |
umaza.urlcompra | https://www.online.umaza.edu.ar/general/detalle.asp?libro=27 | |
umaza.statusSNRD | Final del autor | es_ES |
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